坚朗五金:独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关

日期:2018-07-20编辑作者:sunbet官网

  事会第二十六次会议于 2017年 10月 20日以现场结合通讯方式召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

  一、关于公司开展远期结售汇业务的议案

  我们认为:公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  我们同意公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:美元币种累计金额不超过3000万美元。

  二、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

  我们认为:公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下,增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。

  我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。

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